公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-053

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第五会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发
出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

5.会议主持人：张世勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

公告编号：2025-053

2.回避表决情况：

关联董事张世勇回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。