公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为十堰精密新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鞠峰、马迪雅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

鞠峰，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1994 年 7 月至 1998 年 8 月任中国东风汽车工业进出口有限公司储运部、
出口一部职员；2000 年 7 月至今任北京数码神州科技有限责任公司执行董事；
2012 年 9 月至今任北京质上神州咨询有限公司经理、执行董事；2015 年 6 月至
今任北京质拓技术咨询有限公司经理；现任公司独立董事。

马迪雅，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995-2017 年历任四川东材科技集团股份有限公司财务部主办会计、会计主管；2018 年 1 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事鞠峰、马
迪雅会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-011

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

鞠峰 6 6 0 0 否 3

马迪雅 6 6 0 0 否 3

2023 年，独立董事对董事会所召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。同时，结合自身专业知识对相关议案提出了宝贵意见，提高了董事会决策过程的科学性。
三、 发表独立意见情况

独立董事鞠峰、马迪雅对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 十堰精密新动 一、《关于为控股子公司东风汽车 同意

月 6 日 力科技股份有 动力零部件有限公司向银行申请

限公司第二届 贷款提供反担保的议案》的独立

董事会第十四 意见

次会议 二、《关于为控股子公司十堰帝尔

科技有限公司向银行申请贷款提

供担保的议案》的独立意见

2023 年 4 十堰精密新动 一、《关于公司 2022 年年度报告 同意

月 27 日 力科技股份有 及其摘要的议案》的独立意见

限公司第二届 二、《关于拟续聘公证天业会计师

董事会第十五 事务所（特殊普通合伙）为公司

次会议 2023 年审计机构的议案》的独立

意见

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