公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-021

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投
十堰精密新动力科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2024年 5 月 31 日审议并通过：

提名胡学军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份111,321,408 股，占公司股本的 81.4944%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,749,267股，占公司股本的 2.0126%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾勇刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳衡先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

岳衡，男，1974 年 10 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历。

公告编号：2024-021

2004 年-2015 年担任北京大学光华管理学院助理教授、副教授、教授、博导、会计系系主任；2015 年-至今担任新加坡管理大学会计学院教授。

杨俊，男，1980 年 9 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历。
2008 年 6 月—2015 年 12 月担任南开大学商学院企业管理系讲师、副教授；2012 年 4
月–2012 年 5 月担任瑞典延雪平大学国际商学院访问学者；2012 年 8 月–2013 年 5 月
担任美国富布莱特访问学者；2013 年 12 月–2019 年 7 月 31 日担任南开大学商学院博
士生导师；2015 年 5 月–2015 年 6 月担任台湾东吴大学访问学者；2016 年 1 月–2019
年 7 月 31 日担任南开大学商学院教授、博士生导师；2019 年 7 月–至今，浙江大学管
理学院，教授、博士生导师。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024年 5 月 31 日审议并通过：

提名胡永忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢双明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 31 日审议并通过：

选举凌素文女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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