公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-019

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投
十堰精密新动力科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡学军先生

6.会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公告编号：2024-019

经公司股东推荐，拟提名胡学军先生、吕钧先生、顾勇刚先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名岳衡先生、杨俊先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《十堰精密新动力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马迪雅、鞠峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业挂牌公司独立董事津贴水平及自身实际情况，独立董事
津贴拟定为 5000 元/月，自 2024 年 6 月起发放。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠峰、马迪雅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

1、原第五条：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：Shiyan Precision Manufacture Co., Ltd.。

修改为：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：
Shiyan Precision New Energy Manufacture Co., Ltd.。

2、原第一百零五条：公司设董事会，成员为 6 人，其中独立董事不少于 2
人。

修改为：公司设董事会，成员为 5 人，其中独立董事不少于 2 人。

最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二……
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