公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-022

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投
十堰精密新动力科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡永忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 36 人，出席和授权出席职工 36 人。

二、议案审议情况

审议通过《选举凌素文同志为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，现提名选举凌素文女士作为公司第三届监事会职工代表监事。凌素文女
士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事
会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

公告编号：2024-022

具体内容详见公司于 2024年 5 月 31日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《十堰精密新动力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

十堰精密新动力科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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