公告日期：2024-06-21

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投
十堰精密新动力科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡学军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数136,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名胡学军先生、吕钧先生、顾勇刚先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名岳衡先生、杨俊先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《十堰精密新动力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，经公司股东推荐，拟提名胡永忠先生、卢双明先生作为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人；以及，经公司职工代表大会选举，职工代表监事为凌素文。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业挂牌公司独立董事津贴水平及自身实际情况，独立董事
津贴拟定为 5000 元/月，自 2024 年 6 月起发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

1、原第五条：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：Shiyan Precision Manufacture Co., Ltd.。

修改为：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：

Shiyan Precision New Energy Manufacture Co., Ltd.。

2、原第一百零五条：公司设董事会，成员为 6 人，其中独立董事不少于 2……
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