公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-032

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投
十堰精密新动力科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

聘任胡学军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 111,321,408 股，占公司股本的 81.4944%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕钧先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,749,267 股，占公司股本的 2.0126%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向义普先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐平生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾勇刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾勇刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2024-032

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

聘任胡永忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

（一）关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见

经审阅胡学军先生个人履历等资料，其具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次选举和表决程序合法、有效，我们同意选举胡学军先生为公司第三届董事会董事长。

（二）关于聘任公司总经理的独立意见

经审阅吕钧先生个人履历等资料，其具备担任公司总经理的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩

公告编号：2024-032

戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；……
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