公告日期：2025-10-20

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投
十堰精密新动力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873972 精密科技 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订公司章程的议案

2.00 关于修订公司治理制度的议案 √

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《监事会议事规则》 √

2.04 修订《独立董事工作制度》 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 √

2.06 修订《对外担保管理制度》 √

2.07 修订《关联交易管理制度》 √

2.08 修订《子公司管理制度》 √

（一）关于修订公司章程的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修订公司章程，具体内容详见《公司章程》（公告编号：2025-030）。

（二）关于修订公司治理制度的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修订部分治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

2.03：修订《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）；

2.04：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）；

2.05：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）；

2.06：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-……
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