公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-027

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投
十堰精密新动力科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：精密公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡学军

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-027

统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修订公司章程（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01:修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

2.02:修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

2.03:修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）；

2.04:修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）；

2.05:修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

2.06:修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）；

2.07:修订《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-038）；

2.08:修订《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：

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2025-039）；

2.09:修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、尚需提交股东会审议，子议案 2.08、2.09 无需提交股东会审议）。（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 11 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果……
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