公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：873972 证券简称：精密科技 主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为十堰精密新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，岳衡、杨俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

岳衡，男，1974 年 10 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生
学历。2004 年-2015 年担任北京大学光华管理学院助理教授、副教授、教授、博导、会计系系主任；2015 年至今担任新加坡管理大学会计学院教授。

杨俊，男，1980 年 9 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生
学历。2008 年 6 月—2015 年 12 月担任南开大学商学院企业管理系讲师、副教授；
2012 年 4 月–2012 年 5 月担任瑞典延雪平大学国际商学院访问学者；2012 年 8
月–2013 年 5 月担任美国富布莱特访问学者；2013 年 12 月–2019 年 7 月 31 日
担任南开大学商学院博士生导师；2015 年 5 月–2015 年 6 月担任台湾东吴大学
访问学者；2016 年 1 月–2019 年 7 月 31 日担任南开大学商学院教授、博士生导
师；2019 年 7 月–至今，浙江大学管理学院，教授、博士生导师。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事岳衡、

公告编号：2026-015

杨俊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

岳衡 7 7 0 0 否 2

杨俊 7 7 0 0 否 2

2025 年，独立董事对董事会所召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。同时，结合自身专业知识对相关议案提出了宝贵意见，提高了董事会决策过程的科学性。
三、 发表独立意见情况

独立董事岳衡、杨俊对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 十堰精密新动 一、《关于公司 2024 年年度报告……
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