公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：甘澍霖

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

鉴于公司董事长甘宪先生逝世，且公司未设副董事长，根据公司《章程》 第 117 条的规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履 行职务时由副董事长履行；未设副董事长或副董事长不能履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。本次会议由半数以上董事根据公司章程 的规定推举董事甘澍霖先生主持。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-002

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

现拟选举甘澍霖先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。具
体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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