公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-033

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼 209 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘澍霖

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司南京碧盾新膜技术有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公 司决定注销控股子公司南京碧盾新膜技术有限公司。本次注销子公司不会对公 司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益

公告编号：2024-033

的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十四届会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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