公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-012

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼 209 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘澍霖

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现 提名甘澍霖、杨光宇、李哲、孙荣、李如才为公司第四届董事会董事候选人，

公告编号：2025-012

任期为三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 7 月 7
日召开公司 2025 年第一次临时股东会，有关会议的具体事项，详见《南京碧 盾环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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