公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-017

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为江苏省南京市高科十路三号 209 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘澍霖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,085,619 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现 提名甘澍霖、杨光宇、李哲、孙荣、李如才为公司第四届董事会董事候选人， 任期为三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,085,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 2 名非职工代表监 事及 1 名职工代表监事组成，现提名方群、宋治忠为公司第四届监事会非职工 代表监事，任期为三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,085,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-017

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

甘澍 董事 就任 2025-07-07 2025 年第一次 审议通过
霖 临时股东会会议

杨光 董事 就任 2025-07-07 2025 年第一次 审议通过
宇 临时股东会会议

李哲 董事 就任 2025-07-07 2025 年第一次 审议通过
临时股东会会议

孙荣 董事 就任 2025-07-07 2025 年第一次 审议通过
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