公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-006

证券代码：873974 证券简称：培源股份 主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波培源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张群先生、王成才先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张群先生，男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2002 年 1 月至 2007 年 11 月，任宁海县立信税务师事务所项目经理；2007 年 12
月至 2013 年 12 月，任宁波中瑞税务师事务所项目经理；2014 年 3 月至 2021 年
3 月，任宁海弘毅税务师事务所合伙人；2022 年 3 月至 2023 年 9 月，任上海融
力天闻律师事务所执业律师；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，任北京盈科（上海）
律师事务所执业律师；2025 年 1 月至今，任上海纪年律师事务所执业律师；2023年 10 月至今，任培源股份独立董事。

王成才先生，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2004 年 7 月至 2010 年 8 月，任荆楚理工学院讲师；2010 年 9 月至 2012 年
12 月，任青年汽车集团有限公司法律顾问助理；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，
任赛尔富电子有限公司法务专员；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任宁波慈星股
份有限公司法务经理；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任宁波拓普集团股份有限公
司法务总监、职工监事；2022 年 3 月至今，任浙江六和律师事务所专职律师；

公告编号：2025-006

2023 年 10 月至今，任培源股份独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事张群先
生、王成才先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张群 3 3 0 0 否 2

王成才 3 3 0 0 否 2

2024 年度独立董事张群先生、王成才先生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事张群先生、王成才先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发……
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