公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-014

证券代码：873974 证券简称：培源股份 主办券商：中泰证券
宁波培源股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及宁波培源股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波培源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、《关于公司 2024 年审计报告的议案》的独立意见

经审查公司 2024 年审计报告，我们认为：公司董事会在审议《公司 2024
年度审计报告》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司 2024 年年度报告的编制符合法律法规和规范性文件要求，年度报告中的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留的审计报告，能客观、公允地反映公司 2024 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

我们同意关于公司 2024 年审计报告的议案并将该议案提交股东会审议。
二、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅公司拟定的 2024 年年度权益分派预案，我们认为：公司拟定的 2024
年年度权益分派预案综合考虑了公司的可持续经营以及股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续

公告编号：2025-014

稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

我们同意关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案，并同意将该议案提交股东会审议。
三、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案，我们认为：2025 年度公司高
级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进高级管理人员的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

我们同意关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案。
四、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》的独立意见

经审阅 2025 年度公司董事薪酬方案，我们认为：2025 年度公司董事薪酬方
案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进相关董事的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

我们同意关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案并将该议案提交股东会审议。
五、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案，我们认为：公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的

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经验与能力，能够满足公司 2025 年度的财务审计工作要求。

我们同意关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案并将该议案提交股东会审议。
六、《关于 2025 年度向……
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