公告日期：2025-09-23

宁波培源股份有限公司

章 程

（草案）

（北交所上市后适用）

二零二五年九月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会...... 5
第五章 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第八章 通知...... 34
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第十章 修改章程...... 38
第十一章 投资者关系管理...... 38
第十二章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护宁波培源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以宁波培源电器制造有限公司全体股东作为发起人、由宁波培源电器制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913302127843461488。

第三条 公司注册名称：

中文名称：宁波培源股份有限公司

英文名称：Ningbo Peiyuan Co.,Ltd .

第四条 公司住所：浙江省宁波市海曙区洞桥镇（工业城内）；邮政编码：315174。

第五条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
【 】股，于【 】年【 】月【 】日在北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市。

第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据有关法律、法规，自主开展各项业务不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车、高铁零部件的研发、设计、制造、销售；金属制品的制造、加工；活塞杆表面镀硬铬；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式；股票在中国证券登记结算有限公司集中登记存管，股东名册由中国证券登记结算公司依法登记和管理。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。
第十七条 公司发起人姓名、持股数、持股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。