公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-043

证券代码：873974 证券简称：培源股份 主办券商：中泰证券
宁波培源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司 2025 年第一次职工
代表大会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于选举宁波培源股份有限公司职工代表
董事的议案》；公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于
提名诸成刚为公司第三届董事会独立董事的议案》。

选举刘金林先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名诸成刚先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，公司董事会新增 两名成员，选举刘金林先生为公司职工代表董事，提名诸成刚先生为公司第三届董事 会独立董事。

公告编号：2025-043

（三）新任董监高人员履历

刘金林，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2008 年 5 月至今，任公司PMC经理；2023 年 10 月至 2025 年 8 月，任公司职工代表
监事。

诸成刚，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注
册会计师。2006 年 12 月至 2009 年 11 月，任宁波京洲税务师事务所有限公司部门经
理；2009 年 11 月至 2017 年 11 月，历任青岛振青会计师事务所有限公司宁波分所部
门经理、负责人；2016 年 1 月至 2019 年 3 月，任宁波京洲联信税务师事务所有限公
司董事；2017 年 11 月至今，任宁波君联会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；
2018 年 12 月至今，任宁波邦民会计服务有限公司执行董事、总经理；2019 年 1 月至
今，任君联（宁波）咨询有限公司执行董事、经理；2022 年 12 月至今，任浙江邦宁 财务管理有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023 年 12 月至今，任宁波德业科 技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任宁波海天精工股份有限公司独立董 事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工 代 表董事的选举和独立董事的提名属于公司治理的正常需求，不会对公司的生产和 经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事张群、王成才对《关于提名诸成刚为公司第三届董事会独立董

公告编号：2025-043

事的议案》发表了同意的独立意见。
四、备查文件

1、《宁波培源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波培源股份有限公司
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