公告日期：2025-08-27

证券代码：873974 证券简称：培源股份 主办券商：中泰证券
宁波培源股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波培源股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长俞培君先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-040）
2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的 要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公 司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司取消监事会并修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于 新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际 情况，公司对以下治理制度进行了修订：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事工作制度》

4、《董事会审计委员会工作细则》

5、《董事会提名委员会工作细则》

6、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

7、《董事会战略委员会工作细则》

8、《总经理工作细则》

9、《董事会秘书工作细则》

10、《对外担保管理制度》

11、《对外投资管理制度》

12、《关联交易管理制度》

13、《利润分配管理制度》

14、《投资者关系管理制度》

15、《承诺管理制度》

16、《信息披露管理制度》

17、《内幕信息知情人管理制度》

18、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

公司根据自身实际情况制定了以下制度：

19、《信息披露豁免管理制度》

20、《年度报告重大差错责任追究制度》

其中，第 1、2、3、10、11、12、13、14、15、16、18 项制度尚需提交股
东会审议。
2.回避表决情况：

本……
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