公告日期：2025-08-27

证券代码：873974 证券简称：培源股份 主办券商：中泰证券
宁波培源股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中，共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不在条款对照中逐一列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围是：汽车、高铁零部件的研发、 营范围是：汽车、高铁零部件的研发、设计、制造、销售；金属制品的制造、 设计、制造、销售；金属制品的制造、加工；活塞杆表面镀硬铬；机器人及其 加工；活塞杆表面镀硬铬；自营或代理配件的研发、设计、生产、组装、销售； 货物和技术的进出口，但国家限制经营
自营或代理货物和技术的进出口，但国 或禁止进出口的货物和技术除外。（依家限制经营或禁止进出口的货物和技 法须经批准的项目，经相关部门批准后术除外。（依法须经批准的项目，经相 方可开展经营活动）。
关部门批准后方可开展经营活动）。

根据市场变化和公司业务发展的
需要，公司可对其经营范围和经营方式
进行调整。调整经营范围和经营方式，
应根据本章程的规定修改公司章程并
经审批机关批准及登记机关登记，如调
整的经营范围属于中国法律、行政法规
限制的项目，应当依法经过批准。

第十四条 公司的股份采取记名 第十五条 公司的股份采取记名
股票的形式。公司股票在全国中小企业 股票的形式。公司股票在中国证券登记股份转让系统挂牌后，在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司集中存结算有限责任公司集中登记存管。 管。公司依据证券登记机构提供的凭证
建立股东名册，股东名册置备于公司，
由董事会秘书负责管理。股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。

第二十条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发
的需要，依照法律、法规的规定，经股 展的需要，依照法律、法规的规定，经东会分别作出决议，可以采用下列方式 股东会分别作出决议，可以采用下列方
增加注册资本： 式增加注册资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送新股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定
（五）法律、行政法规规定以及有 的其他方式。

权机构批准的其他方式。 公司为增加注册资本发行新股时，
股东不享有优先认购权。

第二十二条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司
合并、分立决议持……
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