公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-037

证券代码：873974 证券简称：培源股份 主办券商：中泰证券
宁波培源股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开并出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波培源股份有限公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：工会主席张佩琴女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 44 人，实际出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消宁波培源股份有限公司职工代表监事的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、公司章程的相关规定，公司决定取消监事会，取消职工代表监事。
2.回避表决情况

公告编号：2025-037

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：43 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举宁波培源股份有限公司职工代表董事的议案》
1.议案内容

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举刘金林为职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满为止。经核查，上述职工代表董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：43 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

1、《宁波培源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波培源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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