公告日期：2025-11-26

证券代码：873974 证券简称：培源股份 主办券商：中泰证券
宁波培源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波培源股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长俞培君先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募投项目名称的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展战略及维护股东利益的需要，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的名称由“年产 2500 万支汽车减震杆件项目（二期）”变更为“年增产1700 万支汽车减震器活塞杆项目”，募投项目实施主体、实施地点及投资金额不变。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募投项目名称的公告》（公告编号：2025-111）。
2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募投项目名称的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸成刚、张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-112）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

战略委员会全体委员审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司现任独立董事诸成刚、张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度预计担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-113）。
2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司 2026 年度预计担保的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸成刚、张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的公告》（公告编号：2025-114）。
2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》。

表决结果：同意：3 票；反……
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