公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-015

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

唐山三友新材料股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，原定于 2026 年 5 月 15 日，有关会议
事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-013。
2026 年 5 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露了《关于 2025 年年度股东会延期公告》，公告编号：2026-014，公司拟将
2025 年度股东会召开时间延期至 2026 年 5 月 20 日召开，会议审议事项不变。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 80%已发行有表决
权股份的股东河北长芦大清河盐化集团有限公司书面提交的《关于修改公司<关
于 2025 年度利润分配的议案>的议案》，提请在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025
年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司实际情况，提请修改公司第二届第五次董事会会议审议通过的《关于 2025 年度利润分配的议案》，提议以公司总股本 60,600,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.98 元（含税）。本次利润分

公告编号：2026-015

配共预计派发现金红利 30,178,800.00 元。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东河北长芦大清河盐化集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东河北长芦大清河盐化集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度报告及

1 √

摘要的议案》

《2025 年度董事会工作报

2 √

告》

《2025 年度独立董事述职

3 √

报告》

《2025 年度财务决算报

4 √

告》

5 《2026 年度财务预算报 √

公告编号：2026-015

告》

6 《2025 年度审计报告》 √

《关于 2025 年度利润分配

……
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