公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-016

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：毕李刚

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司<关于 2025 年度利润分配的议案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，提请修改公司第二届第五次董事会会议审议通过的《关于 2025 年度利润分配的议案》，提议以公司总股本 60,600,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.98 元（含税）。本次利

公告编号：2026-016

润分配共预计派发现金红利 30,178,800.00 元。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、刘润静对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
1.议案内容：

由于公司单独持股80%的股东河北长芦大清河盐化集团有限公司于2026年5月 9 日向公司董事会提议在 2025 年年度股东会审议事项中增加《关于修改公司<关于 2025 年度利润分配的议案>的议案》，故同意豁免本次董事会会议的通知期
限，并于 2026 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函》

《第二届董事会第六次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

唐山三友新材料股份有限公司

公告编号：2026-016

董事会
2026 年 5 月 11 日

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