公告日期：2023-12-29

唐山三友新材料股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：唐山三友新材料股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：三友新材

股票代码：873975

收购人：唐山国控集团有限公司

住所：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区 102 房间

通讯地址：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区 102 房间

签署日期：2023 年 12 月 29 日

收购人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》（以下简称“《准则 5 号》”）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《准则 5 号》的规

定，本报告书已全面披露收购人唐山国控集团有限公司（以下简称“唐国控”）在唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“三友新材”）中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在三友新材拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明 ...... 2

目 录...... 3

释 义...... 4

第一节 收购人介绍...... 6

第二节 收购目的及履行的相关程序...... 11

第三节 收购方式 ...... 13

第四节 后续计划 ...... 19

第五节 对三友新材的影响分析 ...... 21

第六节 前六个月内买卖三友新材股份的情况 ...... 24

第七节 前 24 个月与三友新材发生交易的情况...... 25

第八节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 ...... 26

第九节 收购人的财务资料 ...... 29

第十节 其他重大事项...... 35

第十一节 相关中介机构 ...... 36

第十二节 备查文件...... 39

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

三友新材、公众公司 指 唐山三友新材料股份有限公司，股票简称：三友新材，股

票代码：873975

收购人、唐国控 指 唐山国控集团有限公司

三友集团 指 唐山三友集团有限公司

三友碱业 指 唐山三友碱业（集团）有限公司

大清河盐化 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司

三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司

唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

曹妃甸区国资局 指 唐山市曹妃甸区国有资产管理局

渐阑珊实业 指 唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司

唐山金发 指 唐山金融发展集团有限公司

唐山科创 指 唐山科技创业投资管理有限责任公司

唐山投资 指 唐山投资有限公司

德龙重工 指 唐山德龙重工船务工程有限公司

本报告书 指 《唐山三友新材料股份有限公司收购报告书》

收购人通过国有股权无偿划转方式取得渐阑珊实业

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。