公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-022

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会通知公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个人及连带法律责任。
一、更正原因

唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用黑体加粗字体表示。
二、更正具体内容

更正前：

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详情请参见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对
2023 年度董事会工作进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对
2023 年度监事会工作进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙））出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-022

为了更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动，公司编制了《2024 年度财
务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定, 鉴于公司发展战略和 2023 年财务
资金预算需求，本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详情请参见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn） 上披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：
2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐山三友盐化有限公司。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详情请参见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友盐化有限公司。因无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

（九）审议《关于 2024 年度公司科技创新及基建技改计划的议案》

2024 年计划安排科技创新项目 6 项，其中费用化项目 3 项，资产性项目
3 项，计划投资 1585 万元;计划安排基建技改项目 3 项，计划投资 199 万
元。

更正后：

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详情请参见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公告编号：2024-022

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对
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