公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-036

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司董事会年度工作报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《唐山三友新材料股份有限公司董事会年度工作报告制度》经公司 2024 年11 月 21 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

唐山三友新材料股份有限公司董事会年度工作报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事会年度工作报告的编制，根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事会及董事应认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定
的职责，保证报告事项的真实、准确、完整。

第二章 报告内容及编制要求

第三条 董事会年度工作报告内容包括但不限于以下内容：

（一）工作回顾。包括公司业务和经营模式简介，预算执行经营指标完成情况及分析。

（二）董事会工作情况。就公司董事会建设和运转情况、公司发展情况、董事会通过的投融资计划和重大项目完成及效益情况、业绩考核和重大风险等情况进行报告

（三）前景展望。提出下一年度的预算指标，为实现经营目标和规范公司治

公告编号：2024-036

理拟采取的措施。

第四条 公司董事会年度工作报告的董事会会议应有过半数的董事出席方可
举行。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会对报告作出决议，必须经全体董事的过半数同意。

第五条 董事会年度工作报告要全面具体，突出重点。

第三章 报送要求

第六条 董事会年度工作报告经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会
审议。

第七条 董事会及董事保证年度工作报告及所附资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性、完整性负责。个别董事对年度报告内容的真实性准确性及完整性存在异议的，应在工作报告中单独声明并说明理由。对未出席事会会议的董事应单独列示其姓名并说明原因。

第四章 附 则

第八条 董事会年度工作报告的报告期为上一年度的 1 月1日至 12月31日。
第九条 本制度经董事会审议通过后生效。

第十条 本制度由公司董事会负责解释。

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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