公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-010

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873975 三友新材 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市高朋律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详情请参见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024年度董事会工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2024年度监事会工作进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-010

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2025 年的生产经营活动，公司编制了《2025 年度财务
预算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度生产经营计划的议案》

公司 2025 年生产经营计划。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

鉴于公司发展战略和 2025 年财务资金预算需求，本年度暂不进行利润分配。（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详情请参见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友盐化有限公司。因无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。
。
（九）审议《关于 2025 年度科技创新及基建技改计划的议案》

公司 2025 年科技创新及基建技改计划。
……
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