公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-006

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于
2025 年 4 月 15 日审议并通过：

选举马玉昆先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事杜昆明先生因个人原因辞去公司董事职务，为了公司生产经营的正常进行，选举马玉昆先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

马玉昆同志简历

马玉昆，男，51 周岁，大学本科学历，1974 年 12 月 2 日出生，河北省唐山市玉田
县人，简历如下：

1998 年 1 月至 2000 年 10 月任唐山三友集团化纤有限公司纺练车间操作工

2000 年 10 月至 2003 年 9 月任唐山三友集团化纤有限公司仓储部技术员

2003 年 9 月至 2006 年 9 月任唐山三友兴达化纤股份有限公司销售部销售内勤

2006 年 9 月至 2012 年 12 月任唐山三友集团兴达化纤有限公司财务部会计

2012 年 12 月至 2014 年 12 月任唐山三友集团有限公司财务中心投融资部副科长
2014 年 12 月至 2015 年 11 月任唐山三友集团有限公司财务中心投融资部科长

公告编号：2025-006

2015 年 11 月至 2017 年 7 月任唐山三友化工股份有限公司财务中心融资管理部部
长助理

2017 年 7 月至 2018 年 8 月任唐山三友化工股份有限公司财务中心融资管理部副部
长（牵头）

2018 年 8 月至 2025 年 3 月任唐山三友化工股份有限公司财务中心融资管理部部长
2025 年 3 月至今任唐山三友盐化公司总会计师

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次选举董事有利于完善公司治理结构，不会导致董事会成员低于法定人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《第一届董事会第二十次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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