公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-016

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于
2025 年 6 月 12 日审议并通过《关于选举杨波先生为第一届董事会独立董事的议案》、《关
于选举刘润静先生为第一届董事会独立董事的议案》。

选举杨波先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘润静先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，增选 2 名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

杨波，男，41 周岁，大学本科学历， 1983 年 11 月 5 日出生，山西省长治市人，
简历如下：

2007 年 8 月至 2009 年 4 月任黑龙江多多药业驻河北经销处经理助理兼财务

公告编号：2025-016

2009 年 5 月至 2011 年 4 月任北京大华会计师事务所审计组成员

2012 年 1 月至 2017 年 9 月任唐山新正会计师事务所(普通合伙)审计经理

2017 年 12 月至今任唐山智圣会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人

刘润静，男，63 周岁，博士学历， 1963 年 4 月 10 日出生，河北省石家庄市人，
简历如下：

1984 年 9 月至 1987 年 9 月任河北化工学院教师

1987 年 9 月至 1990 年 7 月在华东理工大学学习

1990 年 7 月至 1992 年 12 月任河北化工学院教师

1992 年 12 月至 1998 年 7 月任河北科技大学化学与制药工程学院副院长

1998 年 7 月至 1999 年 12 月任河北科技大学化学与制药工程学院副院长（正处）
1999 年 9 月至 2004 年 1 月在北京化工大学学习，期间在新加坡纳米科技公司工作
1.5 年

2004 年 1 月至 2004 年 12 月任河北科技大学教师

2004 年 12 月至 2012 年 5 月任河北省分析测试研究中心主任

2012 年 5 月至 2015 年 5 月任河北科技大学图书馆党总支书记

2015 年 5 月至 2023 年 4 月任河北科技大学化学与制药工程学院院长

2024 年 4 月至今任河北科技大学教师

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-016

《第一届董事会第二十一次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
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