公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-018

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

关于选举公司第一届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为完善公司治理结构，公司拟设立三个董事会专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第一届董事会任期届满之日止，本议案需选举独立董事杨波、刘润静的议案获股东会审议通过后生效，具体情况如下：

1、审计委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 杨波 刘润静、马玉昆

2、薪酬与考核委员会

公告编号：2025-018

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

薪酬与考核委员会 刘润静 杨波、李伟平

3、战略委员会

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 毕李刚 张庆龙、鲁磊

本议案无需提交股东会审议通过。

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
2025 年6月13 日

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