公告日期：2025-06-13

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护股份有限公司(以下简 第一条为维护公司、股东、职工和债称“公司”或“本公司”)、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华证券法》和其他有关规定，制订本章程。 人民共和国企业国有资产法》《中国共
产党章程》和其他有关规定，制定本章
程

第二条 公司为永久存续的股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他
司。 有关规定成立的股份有限公司（以下简
公司采取发起方式设立，由唐山海港旭 称公司）。

宁化工有限公司以 2022 年 5 月 31 日为 公司采取发起方式设立，由唐山海港旭

基准日的净资产折合股份整体变更为 宁化工有限公司以 2022 年 5 月 31 日为
股份有限公司。 基准日的净资产折合股份整体变更为
股份有限公司；在唐山市行政审批局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 91130294576759888T。

第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第二章 公司名称和住所 删除原第二章 公司名称和住所，其余
第五条 公司名称：唐山三友新材料股 章节序号依次前移，原第二章内容变为
份有限公司。 第一章第四条 公司注册名称：唐山三
第六条 住所：唐山市海港区大清河。 友新材料股份有限公司。

第五条 公司住所：唐山海港开发区大
清河。

新增 第三条 公司于 2023 年 2 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 董事长为公司的法定代表人， 第八条 董事长为公司的法定代表人。对外代表公司，签署公司股票、公司债 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
券。 同时辞去法定代表人。

公司的全部资本划分为等额股份，股东 法定代表人辞任的，公司将在法定代表以其认购的股份为限对公司承担责任， 人辞任之日起三十日内确定新的法定公司以其全部财产对公司的债务承担 代表人。

责任。 第九条 法定代表人以公司名义从事
本章程自生效之日起，即成为规范公司 的民事活动，其法律后果由公司承受。的组织与行为、公司与股东、股东与股 本章程或者股东会对法定代表人职权东之间权利义务关系的具有法律约束 的限制，不得对抗善意相对人。
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 法定代表人因为执行职务造成他人损高级管理人员具有法律约束力。依据本 害的，由公司承担民事责任。公司承担章程，股东可以起诉股东，股东可以起 民事责任后，依照法律或者本章程的规
诉公司董事、监事、总经理和其他高级 定，可以……
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