公告日期：2026-04-24

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议设置现场投票，以现场投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873975 三友新材 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市高朋律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度报告及摘要的

1 √

议案》

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度独立董事述职报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度审计报告》 √

《关于 2025 年度利润分配的议

7 √

案》

《关于 2026 年度生产经营计划的

8 √

议案》

一、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制了公司《2025 年年度报告及摘要》。

二、《2025 年度董事会工作报告》

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

三、《2025 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度工作开展情况，公司独立董事编写了《2025 年度独立董事述职报告》，并由公司独立董事作述职报告。

四、《2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度财务报表，
编制了本财务决算报告。

五、《2026 年度财务预算报告……
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