公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨波、刘润静在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2025 年 6 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，公司取消监事
会、设立审计委员会，提名杨波、刘润静为公司第一届董事会独立董事候选人；
2025 年 6 月 30 日公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过杨波、刘润静
为公司第一届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

2026 年 9 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，公司换届，选
举第二届董事会，提名杨波、刘润静为公司第二届董事会独立董事候选人；2025
年 9 月 26 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过杨波、刘润静为公司
第二届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起，任期三年。

杨波，男，大学本科学历，1983 年出生，山西省长治市人，2007 年 8 月至
2009 年 4 月任黑龙江多多药业驻河北经销处经理助理兼财务；2009 年 5 月至
2011 年 4 月任北京大华会计师事务所审计组成员；2012 年 1 月至 2017 年 9 月任
唐山新正会计师事务所(普通合伙)审计经理；2017 年 12 月至今任唐山智圣会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人。

公告编号：2026-011

刘润静，男，博士学历，1963 年出生，河北省石家庄市人，1984 年 9 月至
1987 年 9 月任河北化工学院教师；1987 年 9 月至 1990 年 7 月在华东理工大学学
习；1990 年 7 月至 1992 年 12 月任河北化工学院教师；1992 年 12 月至 1998 年
7 月任河北科技大学化学与制药工程学院副院长；1998 年 7 月至 1999 年 12 月任
河北科技大学化学与制药工程学院副院长（正处）；1999 年 9 月至 2004 年 1 月
在北京化工大学学习，期间在新加坡纳米科技公司工作 1.5 年；2004 年 1 月至
2004 年 12 月任河北科技大学教师；2004 年 12 月至 2012 年 5 月任河北省分析
测试研究中心主任；2012 年 5 月至 2015 年 5 月任河北科技大学图书馆党总支书
记；2015 年 5 月至 2023 年 4 月任河北科技大学化学与制药工程学院院长；2024
年 4 月至今任河北科技大学教师。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨波、
刘润静会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
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