公告日期：2026-05-18

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹文彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,509,874 股，占公司有表决权股份总数的 77.72%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，独立董事叶钢、杨文彪、郑伟作独立董事 2025年度述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,509,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，现拟定公司董事报酬标准如下：

1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事：公司独立董事津贴为人民币 5 万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬+奖金”组成。按其在公司管理岗位所任职务，并根据年度经营目标和业绩等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核
和发放薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

曹文彬、华陆工程科技有限责任公司、榆林财投集团创新投资有限公司、北京合众致清投资中心（有限合伙）、吕桂云、耿天甲回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，编制了 2025 年年度报告。公司 2025 年年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,509,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年日常经营及业务拓展需求，综合考虑公司未来的经营资金规划。经董事会研究决定，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。