公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-107

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、 董事会专门委员会委员的变更情况

北京今大禹环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会对专门委员会人员予以调整，调整后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

审计委员会委员：叶钢、郑伟、杨文彪，主任委员（召集人）：叶钢。

薪酬与考核委员会委员：郑伟、杨文彪、吕桂云，主任委员（召集人）：郑伟。

提名委员会委员：曹文彬、郑伟、杨文彪，主任委员（召集人）：郑伟。
战略委员会委员：曹文彬、王骞、杨文彪，主任委员（召集人）：曹文彬。
调整后的董事会专门委员会成员任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

二、 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过
了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、 上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会及委员调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

公告编号：2024-107

四、 备查文件
《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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