公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-026

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873976 今大禹 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了 《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了 《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算 情况，公司编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年度财务决算报 告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据经营发展规划和 2025 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提
高公司财务预算的准确性，科学合理配置资源，促进年度总体经营目标的实现， 公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分 析为重点，对 2025 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制 了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制

公告编号：2025-026

了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行和未来新领域 的布局，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利， 不送红股……
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