公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-034

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项及选举职工代
表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

北京今大禹环境技术股份有限公司于2025年6月20日召开第三届董事会第二十二次会议和2025年第一次职工代表大会。作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真审阅了第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案及2025年第一次职工代表大会的相关文件，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、针对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

二、针对《关于修订相关公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次修订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

公告编号：2025-034

三、针对《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

四、针对《关于选举第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司独立董事的情形；独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

五、针对《关于选举张琪为公司第四届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次职工代表董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅张琪女士的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形，其符合职工代表董事任职资格的要求。

因此，我们同意上述议案。

北京今大禹环境技术股份有限公司
独立董事：叶钢、杨文彪、郑伟
2025年6月20日

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