公告日期：2025-07-11

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹文彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开，议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,297,298 股，占公司有表决权股份总数的 77.4289%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

本议案具体内容详见2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行董事会换届、取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

（1）《股东会议事规则》（修订）

（2）《董事会议事规则》（修订）

（3）《对外担保管理制度》（修订）

（4）《对外投资管理制度》（修订）

（5）《关联交易管理办法》（修订）

（6）《投资者关系管理制度》（修订）

（7）《利润分配管理制度》（修订）

（8）《承诺管理制度》（修订）

（9）《募集资金管理制度》（修订）

（10）《独立董事工作制度》（修订）

（11）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（修订）

（12）《累积投票实施细则》（修订）

（13）《内幕信息知情人登记制度》（修订）

（14）《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订）

本议案中的具体制度披露情况，详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订相关公司治理制度公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会……
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