公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-075

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司董事长、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025
年 7 月 11 日审议并通过：

选举曹文彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 31,710,073 股，占公司股本的 42.85% ，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹文彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 31,710,073 股，占公司股本的 42.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吕桂云女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2025
年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,653,563 股，占公司股本的 3.59% ，
不是失信联合惩戒对象。

聘任耿天甲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 515,971 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张继超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2025-075

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长和聘任高级管理人 员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次换届选举董事长和聘任高级管理人员是按照《公司法》、《公司章程》的有关 规定，进行的正常换届选举和聘任，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对 公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本次董事长及高级管理人员的换届选举、 聘任发表了同意的独立意见。
四、备查文件

（一）《北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《北京今大禹环境技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会 议相关事项的独立意见》

北京今大禹环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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