公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-078

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹文彬先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于涉密信息豁免披露事项程序的议案》
1.议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司关 于涉密信息豁免披露事项的具体程序如下：

（一）公司相关部门或子公司、分公司认为相关事项或信息属于涉及国家

公告编号：2025-078

秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公 告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会办公室书面报送申请材料，申请材料包 括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真 实性、准确性、完整性和及时性负责。

（二）公司董事会办公室负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁 免、暂缓披露的条件进行审核，提出处理建议后提交公司董事会秘书。

（三）公司董事会秘书对拟豁免、暂缓披露事项进行复核后，由董事长最 终审批决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了 《北京今大禹环境技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 080）。该报告已经公司董事会审计委员会审核通过。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-078

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《关于
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-081）。该报告已经公司董事会审计委员会审核通过。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发……
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