公告日期：2025-11-12

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长曹文彬

6.会议列席人员：部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-088）。
2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会 2025 年审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、郑伟、杨文彪对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于吕桂云女士辞任公司第四届董事会非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长推荐，提名张继超先生为第四届董事会非独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张继超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第三次提名委员会审议通过。

详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-089）。
2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、郑伟、杨文彪对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》1.议案内容：

鉴于吕桂云女士辞任公司第四届董事会非独立董事职务，《薪酬与考核委员会工作细则》规定委员不在担任公司董事职务，自动失去委员资格，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长推荐，选举张继超先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，选举后薪酬与考核委员会为郑伟、杨文彪、张继超，主任委员：郑伟。任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张继超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形。
2.审计委员会意见

本议案无需通过审计委员会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于吕桂云女士辞任公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟聘任曹维望先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。曹维望先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的
情形。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第三次提名……
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