公告日期：2026-04-24

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子方式发出
5.会议主持人：曹文彬

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，独立董事叶钢、杨文彪、郑伟作独立董事 2025
年度述职报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层作关于2025 年公司经营管理层工作情况的报告，报告内容主要包括 2025 年工作简要回顾及 2026 年工作目标、任务安排等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，现拟定公司董事报酬标准如下：

1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事：公司独立董事津贴为人民币 5 万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬+奖金”组成。按其在公司管理岗位所任职务，并根据年度经营目标和业绩等因素，确定其年度实际发
核和发放薪酬。

2.回避表决情况

本议案所有董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，编制了 2025 年年度报告。公司 2025 年年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-015）。
2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会 2026 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年日常经营及业务拓展需求，综合考虑公司未来的经营
股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会 2026 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现……
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