公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-018

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2023 年8 月 25 日审议并通过：

选举王渊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事周建新先生辞去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举王渊先生担任公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

王渊，男，1978 年 7 月生，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，毕
业于四川大学。2008 年至 2010 年任哈曼智联科技有限公司人力主管，2011 年至 2012
年任天马微电子股份有限公司人事经理，2013 年至 2014 年任联发芯软件设计有限公司人力总监，2014 年至 2018 年任勤智数码科技股份有限公司人力总监，2018 年起至今任宏图智能物流股份有限公司人资总监。

公告编号：2023-018

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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