公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-024

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：庭治宏女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2024 年半年度报告。具体议案内容详
见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2024

公告编号：2024-024

年半年度报告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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