公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-030

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024年 9 月 23 日审议并通过：

任命施婷女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 434,440
股，占公司股本的 0.5330%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于蒋凌川先生因个人身体原因，辞去财务负责人职务，公司根据经营发展需要，聘任施婷女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

施婷女士，1987 年生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居住权，澳大利亚
Macquarie University 金融专业学士、应用金融硕士，美国 Webster University 工商管理
硕士，清华五道口金融学院 PBCSF 高级工商管理硕士。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-030

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任命的财务负责人将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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