公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-032

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庭治宏女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,586,565 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-032

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）议案内容：

因公司财务负责人蒋凌川先生辞职，选举施婷女士为财务负责人，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）议案表决结果：

普通股同意股数 5,564,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决股份总数的 0%。

（三）回避表决情况

本议案涉及股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宏图世家企业管理有限责任公司、庭治宏、泸州市汇智企业管理咨询有限公司、施甘图、施婷。三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施婷 财务负责人 任职 2024 年 10 月 8 日 2024 年第一次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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