公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区锦晖西一街 99 号布鲁明顿广场 A 栋 19 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：王正勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-009

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事长庭治宏女士报告《2024 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-005、2025-006）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2024 年度公司财务决算
报告》，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为更有效的指导 2025 年公司财务运作，根据公司 2024 年度的经营业绩，结
合行业的发展状况，对 2025 年度财务收支作出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-009

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议……
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