公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-017

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 15 日审议并通过：

选举庭治宏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,892,120 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年5 月 15 日审议并通过：

选举王正勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 15 日审议并通过：

聘任施甘图先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,618,300 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。
聘任施婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 434,440 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任施婷女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 434,440 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

聘任施婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 434,440 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王渊为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李贞昊先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李贞昊先生，1989 年生，中国国籍，无境外居住权，电子科技大学软件工程专业博士，2019 年至今任电子科技大学信息与软件工程学院双创中心主任、信息与软件工程学院实验师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事长、监事会主席和高级管理人员属于正常换届，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

2、《宏图智能物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-017

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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