公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-021

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区锦晖西一街 99 号布鲁明顿广场 A 栋
19 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：庭治宏女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、现范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司经营范围变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据公司发展需要，公司拟新增经营范围：人工智能行业应用系统集成服务；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售。具体以市场监督管理局审批为准。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《宏图智能物流股份有限公司章程》
1.议案内容：

因公司拟新增经营范围，同步修改《公司章程》第十二条公司的经营范围。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-021

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。